柴麗容

美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普即將在下周啟動(dòng)新一輪關(guān)稅，與此同時(shí)聯(lián)邦檢察官正在準(zhǔn)備對(duì)企圖逃避相關(guān)措施的企業(yè)和個(gè)人提起刑事指控。

美國(guó)海關(guān)長(zhǎng)期以來(lái)一直在努力阻止相對(duì)常見(jiàn)的逃稅手段，例如篡改進(jìn)口商品的原產(chǎn)國(guó)或在申報(bào)表上進(jìn)行錯(cuò)誤歸類(lèi)等。然而，這類(lèi)問(wèn)題歷來(lái)都是通過(guò)罰款或民事和解加以處理，當(dāng)事人很少會(huì)遭刑事起訴。

但現(xiàn)在，美國(guó)司法部稱(chēng)正在向一個(gè)新部門(mén)增派“大量人員”，集中力量打擊貿(mào)易欺詐和其它企業(yè)犯罪。與此同時(shí)，聯(lián)邦檢察官辦公室尋求對(duì)相關(guān)逃稅行為立案，已在要求提供拜登政府時(shí)期涉及外國(guó)商品的交易記錄，繪制打擊被控逃避新關(guān)稅者的潛在藍(lán)圖。

“盡管一些疏忽行為或行政錯(cuò)誤可能更適合通過(guò)民事方式處理，但刑事執(zhí)法對(duì)于嚴(yán)重違法行為是合適的，”司法部刑事部門(mén)負(fù)責(zé)人MatthewGaleotti說(shuō)，“例如，當(dāng)進(jìn)口商通過(guò)低估商品價(jià)值或謊報(bào)原產(chǎn)國(guó)等手段進(jìn)行欺詐時(shí)，他們就逃避了將產(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó)的全部成本。”

特朗普4月就曾承諾要讓逃避他全球關(guān)稅的行為面臨“非常嚴(yán)厲”的后果。目前尚不清楚調(diào)查涉嫌逃稅行為的進(jìn)展如何。相關(guān)工作可能耗時(shí)數(shù)月，而一些新關(guān)稅才實(shí)施了幾周，更多措施預(yù)計(jì)將自8月1日起生效。

美國(guó)官員表示，逃稅每年可能給政府造成百十億美元的損失。Galeotti說(shuō)，檢察官正在調(diào)查鋼材、鋁材、紡織和消費(fèi)品等產(chǎn)業(yè)的情況。這項(xiàng)工作還涉及到金融欺詐案部門(mén)，其成員的新任務(wù)就是專(zhuān)門(mén)打擊逃避關(guān)稅的企業(yè)。

據(jù)知情人士透露，檢方正在尋找的潛在違規(guī)行為不僅涉及特朗普上臺(tái)后征收的關(guān)稅，還包括他1月就職典禮前的部分。

一些不愿公開(kāi)身份的知情人士表示，華盛頓以外的聯(lián)邦檢察官辦公室最近要求提供拜登政府期間企業(yè)與其供應(yīng)鏈中其他公司的貨運(yùn)和通訊信息，這些知情人士與其他人一樣要求匿名討論機(jī)密通信。

檢方傳統(tǒng)上依賴(lài)國(guó)土安全部調(diào)查局（HSI）和海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）等執(zhí)法機(jī)構(gòu)向其提供可能上升至民事或刑事起訴的惡劣逃避關(guān)稅案。CBP似乎也加大了對(duì)受關(guān)稅影響的企業(yè)的審查力度。

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